证券代码：605577     证券简称：龙版传媒   公告编号：2023-027


            黑龙江出版传媒股份有限公司
        第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2023 年 5 月 17 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2023
年 5 月 22 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案
    公司拟使用募集资金 47,777,463.15 元向全资子公司黑龙
江省新华印务集团有限公司进行增资以实施“印刷设备升级改
造”募投项目。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报披露的公告。
    （二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                                       －1－
特此公告。




             黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                       2023 年 5 月 22 日




                                            －2－