证券代码：605598           证券简称：上海港湾         公告编号：2023-007



        上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
        第二届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十八次临时会议于 2023 年 3 月 8 日以通讯形式召开。本次会议通知已于
2023 年 3 月 2 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》（公告编号：2023-008）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

                                                           2023 年 3 月 9 日