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公司公告

博汇科技:博汇科技2020年年度利润分配方案公告2021-04-20  

                         证券代码:688004          证券简称:博汇科技        公告编号:2021-006



               北京市博汇科技股份有限公司

               2020 年年度利润分配方案公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

         每股分配比例:每股派发现金红利 0.25 元(含税)。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体
日期将在权益分派实施公告中明确。

         如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配
总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,
北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币
191,372,953.01 元。经董事会决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。截至 2020
年 12 月 31 日,公司总股本 56,800,000 股,以此计算合计拟派发现金红利
14,200,000 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.59%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总



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股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议,全票审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该
方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营情况、
发展需求,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章
程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形,审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,我们一致同意将该议案提交股东
大会审议。

    (三)监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司 2020 年度利润分配方
案符合公司实际经营情况,也有利于公司稳定、健康发展,符合相关法律法规及
《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情形。公司监事会同意本次利润
分配方案,并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司盈利情况、经营发展需要、未来的资金需求等
因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
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   (二)其他风险说明

   本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实
施,敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                       北京市博汇科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 20 日




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