证券代码：688006        证券简称：杭可科技            公告编号：2023-019


                   浙江杭可科技股份有限公司

 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示


     每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元(含税)，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分
红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整
转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。


    一、利润分配方案内容


    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 1,346,492,128.33 元，资本公积金余额为
1,401,737,825.15 元。为积极回报全体投资者，根据《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，经董事会审
议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、
转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：


    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至审议本次
利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 431,194,394


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股，以此计算合计拟派发现金红利 150,918,037.90 元（含税）。本年度公司现金
分红金额占公司 2022 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 30.76%。


    2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。截至审议本
次利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本
431,194,394 股，以此计算合计转增 172,477,758 股，本次转增后，公司的总股
本增加至 603,672,152 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司最终登记结果为准，如有尾差系取整数所致）。


    如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维
持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。


    本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序


    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于审议<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意本次利润
分配及资本公积金转增股本方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会
审议。


    （二）独立董事意见


    公司独立董事发表如下独立意见：


    公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司目前的实际经营
情况和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，
符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。


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    综上，我们同意《关于审议<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （三）监事会意见


    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十二次会议，审议了《关于
2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，监事会认为公司《关于审议
<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符
合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案
并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示


    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析


    本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金
需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。


    （二）其他风险说明


    本次利润分配及资本公积金转增股本的方案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                        浙江杭可科技股份有限公司董事会


                                                       2023 年 4 月 27 日

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