证券代码：688007           证券简称：光峰科技        公告编号：2022-088


                     深圳光峰科技股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2022 年 10 月 18 日（星期二）以
书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）以
通讯方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，会议由监事会主
席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，会议
决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

       （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，公司监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程
序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2022 年
第三季度的财务状况和经营成果。监事会全体监事保证公司《2022 年第三季度
报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。



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三、备查文件
《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




特此公告。



                                   深圳光峰科技股份有限公司监事会

                                           2022 年 10 月 29 日




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