证券代码：688007         证券简称：光峰科技         公告编号：2022-098


                     深圳光峰科技股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2022 年 12 月 23 日（星期五）以
书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 12 月 27 日（星期二）以
通讯方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，公司监事及高
级管理人员列席会议，经全体董事同意由李屹先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》及其
摘要的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限
制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 27 日为
预留授予日，以 15.395 元/股的授予价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予
24.808 万股预留限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。


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    （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授
予部分第二个归属期之新增股份 1,469,140 股已完成归属并上市流通，根据相关
法律法规规定和要求，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。经 2019
年第六次临时股东大会授权，上述变更无需再次提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。


    三、备查文件
    《公司第二届董事会第十八次会议决议》


    特此公告。



                                        深圳光峰科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 29 日




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