证券代码：688010          证券简称：福光股份          公告编号：2022-071

                     福建福光股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监
事会议事规则》。


    特此公告。


                                                      福建福光股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022 年 11 月 30 日