证券代码：688010          证券简称：福光股份           公告编号：2023-001

                     福建福光股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通
知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 1 月 6 日以通讯的方式召
开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于项目合作暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次项目合作，将增强公司在光电系统上的技术能力，符

合公司的技术发展战略。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的
利益情形。我们一致同意公司本次项目合作暨关联交易事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于项目合作暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。


    特此公告。
                                                      福建福光股份有限公司
                                                              监事会

                                                          2023 年 1 月 7 日