证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2021-019
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25
号楼 9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,666,276
普通股股东所持有表决权数量 36,666,276
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.9408
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9408
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事曲列锋先生、张俊杰先生、吴海兵
先生、刘宝林先生、付荣女士因工作安排未能出席本次现场会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事 CHENGYUN YUE 女士、HE LI 女
士因工作安排未能出席本次会议。
3、 董事会秘书顾建华先生出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议，见
证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
3、 议案名称： 2020 年度董事会工作报告》 包括独立董事 2020 年度述职报告、
审计委员会 2020 年度履职情况报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年
度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,763,343 100 0 0 0 0
关联股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 所持公司股份数量
32,902,933 股，已就上述议案回避表决。
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 0 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,666,276 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2020 3,763,343 100 0 0 0 0
年度日常性关联
交易执行情况及
5
预 计 2021 年 度
日常性关联交易
的议案》
《 关 于 公 司 2020 3,763,343 100 0 0 0 0
6 年度利润分配的议
案》
《关于 <公司 2020 3,763,343 100 0 0 0 0
年度募集资金存放
7
与使用情况的专项
报告> 的议案》
《关于申请新投资 3,763,343 100 0 0 0 0
项目暨变更部分募
8
集资金投资项目用
途的议案》
《关于公司董事 3,763,343 100 0 0 0 0
9 2021 年度薪酬的议
案》
《关于公司监事 3,763,343 100 0 0 0 0
10 2021 年度薪酬的议
案》
《关于子公司实施 3,763,343 100 0 0 0 0
11 增资扩股暨关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议
案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈婕、李怡垚。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。