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公司公告

心脉医疗:心脉医疗:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-09-30  

                        证券代码:688016           证券简称:心脉医疗       公告编号:2022-042

       上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         53

普通股股东人数                                                        53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          33,671,475
普通股股东所持有表决权数量                                   33,671,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.7801
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           46.7801


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召
集,董事长彭博先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事曲列锋先生、张俊杰先生因工作安排未
   能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议;公司财务总监李春
   芳女士列席了本次会议,见证律师列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例(%)   票数           票数
                                                           (%)         (%)
普通股                  33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


2. 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案
   2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例(%)   票数           票数
                                                           (%)         (%)
普通股                  33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


2.02 议案名称:发行方式和发行时间
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


2.03 议案名称:发行对象及认购方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


   2.05 议案名称:2.05 发行数量
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


   2.06 议案名称:募集资金规模及用途
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


   2.07 议案名称:限售期
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


   2.08 议案名称:股票上市地点
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992           206 0.0007


   2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,338,497 99.0110 332,772 0.9882           206 0.0008


   2.10 议案名称:本次发行决议的有效期限
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               33,337,397 99.0078 333,872 0.9915           206 0.0007


2、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对            弃权
     股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例(%)   票数           票数
                                                         (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992            206 0.0007


3、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
   告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对            弃权
     股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例(%)   票数           票数
                                                         (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992            206 0.0007


4、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
   性分析报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对            弃权
     股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例(%)   票数           票数
                                                         (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992            206 0.0007


5、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对            弃权
     股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例(%)   票数           票数
                                                         (%)         (%)
普通股               33,442,273 99.3192 228,996 0.6800            206 0.0008


6、 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
   司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                      反对           弃权
    股东类型                                               比例            比例
                       票数          比例(%)   票数              票数
                                                           (%)         (%)
普通股               33,334,797 99.0001 336,472 0.9992              206 0.0007


7、 议案名称:《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议
   案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                      反对           弃权
    股东类型                                               比例            比例
                       票数          比例(%)   票数              票数
                                                           (%)         (%)
普通股               33,503,830 99.5021 167,439 0.4972              206 0.0007


8、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发
   行 A 股股票相关事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                      反对           弃权
    股东类型                                               比例            比例
                       票数          比例(%)   票数              票数
                                                           (%)         (%)
普通股               33,337,033 99.0067 334,236 0.9926              206 0.0007


9、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                  反对               弃权
    股东类型                                               比例            比例
                       票数          比例(%)   票数              票数
                                                           (%)         (%)
普通股               33,503,566 99.5013 159,903 0.4748 8,006 0.0239
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                               同意               反对             弃权
 案
          议案名称                       比例               比例          比例
 序                        票数                   票数            票数
                                         (%)              (%)         (%)
 号
1     关于公司符合向      431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
      特定对象发行 A 股                   6                    05             9
      股票条件的议案
2.0   发行股票的种类      431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
1     和面值                              6                    05             9
2.0   发行方式和发行      431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
2     时间                                6                    05             9
2.0   发行对象及认购      431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
3     方式                                6                    05             9
2.0   定价基准日、发行    431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
4     价格及定价原则                      6                    05             9
2.0   发行数量            431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
5                                         6                    05             9
2.0   募集资金规模及      431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
6     用途                                6                    05             9
2.0   限售期              431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
7                                         6                    05             9
2.0   股票上市地点        431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
8                                         6                    05             9
2.0   本次发行前滚存      435,564    56.674      332,772    43.29   206   0.026
9     未分配利润的安                      0                    91             9
      排
2.1   本次发行决议的      434,464    56.530      333,872    43.44   206   0.026
0     有效期限                            9                    22             9
3     关于公司 2022 年    431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
      度向特定对象发                      6                    05             9
      行 A 股股票预案的
      议案
4     关于公司 2022 年    431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
      度向特定对象发                      6                    05             9
      行 A 股股票方案的
      论证分析报告的
      议案
5     关于公司 2022 年    431,864    56.192      336,472    43.78   206   0.026
      度向特定对象发                      6                    05             9
      行 A 股股票募集资
      金使用可行性分
      析报告的议案
6      关于公司前次募      539,340   70.177   228,996   29.79   206   0.026
       集资金使用情况                     0                61             9
       报告的议案
7      关于公司 2022 年    431,864   56.192   336,472   43.78   206   0.026
       度向特定对象发                     6                05             9
       行 A 股股票摊薄即
       期回报与公司采
       取填补措施及相
       关主体承诺的议
       案
8      关于公司未来三      600,897   78.186   167,439   21.78   206   0.026
       年(2022 年-2024                  6                65             9
       年)股东分红回报
       规划的议案
9      关于提请股东大      434,100   56.483   334,236   43.48   206   0.026
       会授权董事会及                     5                96             9
       其获授权人士全
       权办理本次发行 A
       股股票相关事宜
       的议案
10     关于购买董监高      600,633   78.152   159,903   20.80 8,00    1.041
       责任险的议案                       2                60    6        8


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-9 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会除
关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

     律师:王元、李信。

2、 律师见证结论意见:

     综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结
果合法有效。
特此公告。


             上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
                                           2022 年 9 月 30 日