证券代码：688016          证券简称：心脉医疗        公告编号：2022-045




    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公
司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022
年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已
于 2022 年 10 月 23 日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席
CHENGYUN YUE 女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，公司编
制了 2022 年第三季度的报告。监事会认为《2022 年第三季度报告》真实反映了
本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。


    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的


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《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务从业资格，遵照独
立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2021 年
度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成
果。公司本次续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的
财务报告审计机构及内部控制审计机构。


    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-046）。


    特此公告。




                       上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

                                                     2022 年 10 月 29 日




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