证券代码：688025           证券简称：杰普特     公告编号：2021-005

                深圳市杰普特光电股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路
科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         46,019,194

普通股股东所持有表决权数量                                  46,019,194

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.8212
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.8212


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                          是否当选
                                             效表决权的比例（%）
1          《 关 于 补 选 董 事 46,017,588               99.9965 是
           的议案》


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意                反对           弃权
         议案名称
 序号                    票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于补选     6,787,248 99.9763        0     0.0000   0     0.0000
        董事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

    律师：郑素文、赵蔚
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。



   特此公告。


                                    深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 15 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。