证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2022-032
广州洁特生物过滤股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,290,144
普通股股东所持有表决权数量 60,290,144
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2901
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2901
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,290,144 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,873,247 99.3085 416,897 0.6915 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
关于《2021 年年度报
1 2,391,962 100 0 0 0 0
告及其摘要》的议案
关于 2021 年度计提
2 2,391,962 100 0 0 0 0
资产减值准备的议案
关于《2021 年度董事
3 2,391,962 100 0 0 0 0
会工作报告》的议案
关于《2021 年度监事
4 2,391,962 100 0 0 0 0
会工作报告》的议案
关于 2021 年度财务
5 2,391,962 100 0 0 0 0
决算报告的议案
关于 2021 年年度利
6 2,391,962 100 0 0 0 0
润分配预案的议案
关于董事薪酬（津贴）
7 2,391,962 100 0 0 0 0
方案的议案
关于监事薪酬（津贴）
8 2,391,962 100 0 0 0 0
方案的议案
关于提请股东大会授
权董事会以简易程序
9 1,975,065 82.5709 416,897 17.4291 0 0
向特定对象发行股票
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：林绮红、曹武清
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召
集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日