证券代码：688029          证券简称：南微医学        公告编号：2021-035

                   南微医学科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

 普通股股东人数                                                     18

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,755,954
 普通股股东所持有表决权数量                                 94,755,954

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.0634
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.0634
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。
4、 受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频及通讯方式出
席或列席会议。


二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案

                                              得票数占出席会议有
 议案序号        议案名称          得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                    （%）
 1.01       关 于 选 举 隆晓辉   93,851,517               99.0455 是
            先 生 为 公 司第三
            届 董 事 会 非独立
            董事的议案
 1.02       关 于 选 举 冷德嵘   93,851,517              99.0455 是
            先 生 为 公 司第三
            届 董 事 会 非独立
            董事的议案
 1.03       关 于 选 举 张财广   93,851,517              99.0455 是
            先 生 为 公 司第三
            届 董 事 会 非独立
            董事的议案
 1.04       关 于 选 举 周志明   93,851,517              99.0455 是
            先 生 为 公 司第三
            届 董 事 会 非独立
            董事的议案
 1.05       关 于 选 举          93,851,517              99.0455 是
            CHANGQING LI（李
            常青）先生为公司
            第 三 届 董 事会非
            独立董事的议案
 1.06        关 于 选 举 张博先 93,851,517                99.0455 是
             生 为 公 司 第三届
             董 事 会 非 独立董
             事的议案


2、 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案

                                              得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称          得票数        效表决权的比例    是否当选
                                                    （%）
 2.01        关 于 选 举 刘俊先 93,851,517                99.0455 是
             生 为 公 司 第三届
             董 事 会 独 立董事
             的议案
 2.02        关 于 选 举 戚啸艳 93,851,517                99.0455 是
             女 士 为 公 司第三
             届 董 事 会 独立董
             事的议案
 2.03        关 于 选 举 楼佩煌 93,851,517                99.0455 是
             先 生 为 公 司第三
             届 董 事 会 独立董
             事的议案


3、 关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

                                              得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称          得票数        效表决权的比例    是否当选
                                                    （%）
 3.01        关 于 选 举 苏晶女 93,802,455                98.9937 是
             士 为 公 司 第三届
             监 事 会 非 职工代
             表监事的议案
 3.02        关 于 选 举 程竞先 93,851,517                99.0455 是
             生 为 公 司 第三届
             监 事 会 非 职工代
             表监事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对            弃权
 议案                                                                     比例
            议案名称                       比例           比例
 序号                      票数                    票数           票数 （%
                                           （%）          （%）
                                                                            ）
1.01   关于选举隆     8,262,517   90.1337
       晓辉先生为
       公司第三届
       董事会非独
       立董事的议
       案
1.02   关于选举冷     8,262,517   90.1337
       德嵘先生为
       公司第三届
       董事会非独
       立董事的议
       案
1.03   关于选举张     8,262,517   90.1337
       财广先生为
       公司第三届
       董事会非独
       立董事的议
       案
1.04   关于选举周     8,262,517   90.1337
       志明先生为
       公司第三届
       董事会非独
       立董事的议
       案
1.05   关 于 选 举    8,262,517   90.1337
       CHANGQING
       LI（李常青）
       先生为公司
       第三届董事
       会非独立董
       事的议案
1.06   关于选举张     8,262,517   90.1337
       博先生为公
       司第三届董
       事会非独立
       董事的议案
2.01   关于选举刘     8,262,517   90.1337
       俊先生为公
       司第三届董
       事会独立董
       事的议案
2.02   关于选举戚     8,262,517   90.1337
       啸艳女士为
       公司第三届
        董事会独立
        董事的议案
 2.03   关于选举楼       8,262,517   90.1337
        佩煌先生为
        公司第三届
        董事会独立
        董事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持

表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

   律师：杨从兴、龚鹏飞

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       南微医学科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 10 日