证券代码：688035        证券简称：德邦科技         公告编号：2023-012


                   烟台德邦科技股份有限公司
         关于 2022 年度公司日常关联交易情况
      及预计 2023 年度公司日常关联交易的公告


    本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，
以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第一
届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度
公司日常关联交易情况及预计2023年度公司日常关联交易的议案》。出席会议的
董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
    独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司与翌骅实业股份有限公司预
计发生的交易系基于公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按
照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该
议案提交董事会审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表了明确同意的独立意见：公司预计与翌骅


                                   1
实业股份有限公司发生的交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商
一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司业务不会因上述交易
而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，表决程序符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意本议
案。
    公司董事会审计委员会对本事项发表了书面意见：公司预计与翌骅实业股份
有限公司发生的交易是根据公司生产经营的需要，对未来日常关联交易情况进行
的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公
正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定。


    （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                              单位：万元
                                        本年年初                     本次预计
                                        至披露日                     金额与上
                                占同类               上年实 占同类
关联交易类               本次预         与关联人                     年实际发
               关联人           业务比               际发生 业务比
    别                   计金额         累计已发                     生金额差
                                例（%）                金额 例（％）
                                        生的交易                     异较大的
                                          金额                         原因
向关联人购
              翌骅实业 300.00      0.332   3.95      258.19   0.434    不适用
  买原材料
向关联人销
售产品、商    翌骅实业   2.00      0.001   0.00       1.40    0.002    不适用
    品
接受关联人
              翌骅实业 250.00      0.277   62.50     250.00   0.421    不适用
提供的劳务
   合计          --      552.00      --     --       509.59     --         --


    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                              单位：万元

                                           上年（前次）预计金    上年（前次）
       关联交易类别               关联人
                                                   额            实际发生金额

向关联人购买原材料              翌骅实业           480.00             258.19

                                      2
向关联人销售产品、商品       翌骅实业              0.00               1.40
接受关联人提供的劳务         翌骅实业              0.00              250.00




    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    企业名称：翌骅实业有限公司
    性质：有限责任公司
    法定代表人：骆名华
    注册资本：70 万美元
    成立日期：2017 年 4 月 24 日
    注册地址：萨摩亚阿皮亚市商业中心 1225 号
    经营范围：芯片封装粘接剂销售
    实际控制人：骆名华
    最近一个会计年度的主要财务数据：
                                                      单位：新台币万元

               项目                            2022 年 12 月 31 日
              总资产                                 212.67
              总负债                                  0.00
              净资产                                 212.67
               项目                             2022 年 1-12 月
             营业收入                                     0

              净利润                                -112.51


    （二）与上市公司的关联关系
    翌骅实业股份有限公司的实际控制人系子公司东莞德邦翌骅少数股东的实
际控制人骆名华。
    （三）履约能力分析
    上述关联方依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均
能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署

                                   3
合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    公司本次与关联方的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需
要，主要为向关联方购买货物、委托研发项目、销售货物，关联交易价格遵循公
允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关
联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展，可降低
公司的经营风险。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业
原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交
易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次确认 2022 年度日常关联交易执行情况及
预计 2023 年度日常关联交易情况相关事项，已经公司董事会、监事会审议通过，
公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，有利于公司相关业
务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，
符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法
律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司或股东利益的情形。保荐机构对
公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况相
关事项无异议。


    特此公告。


                                         烟台德邦科技股份有限公司董事会


                                    4
    2023 年 4 月 15 日




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