意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中科通达:2022年年度股东大会决议公告2023-05-09  

                        证券代码:688038           证券简称:中科通达       公告编号:2023-021


                 武汉中科通达高新技术股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

 普通股股东人数                                                           9
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            53,957,564
 普通股股东所持有表决权数量                                     53,957,564
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      46.3658
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             46.3658


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《2022 年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  (%)                   (%)                  (%)
 普通股          53,950,964       99.9877    6,600        0.0123          0      0.0000



2、 议案名称:《2022 年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  (%)                   (%)                  (%)
 普通股          53,950,964       99.9877    6,600        0.0123          0      0.0000



3、 议案名称:《2022 年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  (%)                   (%)                  (%)
普通股           53,950,964       99.9877    6,600        0.0123          0      0.0000



4、 议案名称:《2023 年度财务预算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  (%)                   (%)                  (%)
普通股           53,950,964       99.9877    6,600        0.0123          0      0.0000



5、 议案名称:《2022 年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  (%)                   (%)                  (%)
普通股           53,950,964       99.9877    6,600        0.0123          0      0.0000



6、 议案名称:《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  (%)                   (%)                  (%)
普通股           53,950,964       99.9877    6,600        0.0123          0      0.0000



7、 议案名称:《关于 2023 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  (%)                   (%)                  (%)
普通股             53,950,964       99.9877      6,600         0.0123             0       0.0000



8、 议案名称:《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                             同意                       反对                      弃权
     股东类型                       比例                       比例                       比例
                      票数                      票数                       票数
                                    (%)                      (%)                      (%)
普通股             53,950,964       99.9877      6,600         0.0123             0       0.0000



9、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                             同意                       反对                      弃权
     股东类型                       比例                       比例                       比例
                      票数                      票数                       票数
                                    (%)                      (%)                      (%)
普通股             53,950,964       99.9877      6,600         0.0123             0       0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                    反对                    弃权
议案
           议案名称                            比例                比例                    比例
序号                            票数                      票数                    票数
                                               (%)             (%)                   (%)
        《2022 年度利
 5                           15,989,714       99.9587     6,600        0.0413         0     0.0000
        润分配预案》
        《关于 2023 年
        度申请银行综合
 7                           15,989,714       99.9587     6,600        0.0413         0     0.0000
        授信额度并提供
        担保的议案》
        《关于确认
        2022 年度董
 8                           15,989,714       99.9587     6,600        0.0413         0     0.0000
        事、高级管理人
        员薪酬的议案》
 9      《关于提请股东       15,989,714       99.9587     6,600        0.0413         0     0.0000
       大会授权董事会
       以简易程序向特
       定对象发行股票
       的议案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 9 项议案属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;除第 9 项议案外的其他议案属于
普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一
以上通过;
2、第 5、7、8、9 项议案对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(长沙)律师事务所

   律师:吕杰、张英

2、 律师见证结论意见:

    见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                              武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 9 日


        报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。