证券代码：688039         证券简称：当虹科技         公告编号：2020-032



                    杭州当虹科技股份有限公司
            第一届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议于 2020 年 10 月 15 日以通讯方式发出通知，于 10 月 20 日以现场与通讯相
结合的方式召开。会议由公司董事长孙彦龙先生主持，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
   公司 2020 年第一次临时股东大会已批准实施公司 2020 年限制性股票激励计
划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的
批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以本
次董事会召开日即 2020 年 10 月 20 日为授予日，向包括公司副总经理、财务总
监、董事会秘书谭亚、公司副总经理江文祥在内共计 32 名首次授予激励对象授
予 128.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 51.00 元/股。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
   具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭


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州当虹科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。


   特此公告。




                                             杭州当虹科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2020 年 10 月 22 日




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