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公司公告

德林海:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-06  

                        证券代码:688069               证券简称:德林海   公告编号:2020-015

              无锡德林海环保科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        6

普通股股东人数                                                       6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        31,200,000
普通股股东所持有表决权数量                                 31,200,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              52.4634
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         52.4634


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等

    本次会议由董事会召集,会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,以现场及通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书、财务总监丁锡清出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会

议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                      反对             弃权
  股东类型                                              比例             比例
                    票数      比例(%)       票数               票数
                                                        (%)            (%)
普通股           31,200,000       100.0000     0        0.0000    0      0.0000


2、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                      反对             弃权
  股东类型                                              比例              比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)             (%)
普通股           31,200,000       100.0000     0        0.0000    0     0.0000


3、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意                      反对             弃权
  股东类型                                              比例              比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)             (%)
普通股           31,200,000       100.0000     0        0.0000    0     0.0000
4、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                    反对               弃权
  股东类型                                              比例               比例
                    票数           比例(%)   票数               票数
                                                        (%)              (%)
普通股           31,200,000        100.0000     0        0.0000    0       0.0000



5、 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                      反对             弃权
  股东类型                                               比例               比例
                     票数          比例(%)   票数               票数
                                                         (%)              (%)
普通股           31,200,000        100.0000     0        0.0000    0       0.0000



6、 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                    反对                 弃权
  股东类型                                              比例                比例
                     票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)               (%)
普通股           31,200,000        100.0000     0        0.0000    0        0.0000



7、 议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                    反对               弃权
  股东类型                                              比例               比例
                     票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)              (%)
普通股           31,200,000         100.0000    0        0.0000    0       0.0000
8、 议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                   反对               弃权
  股东类型                                             比例               比例
                     票数          比例(%)   票数               票数
                                                       (%)              (%)
普通股           31,200,000        100.0000     0     0.0000        0     0.0000




(二) 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
    议案 2、3、4、5、6、7、8 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

   律师:刘煜、楼奇

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 11 月 6 日