证券代码：688076          证券简称：诺泰生物           公告编号：2022-043



          江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 11:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2022
年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022 年半年度报
告》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    经审议，监事会认为：公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求
规范运作，公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、全面、公允地反映了公司
本报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2022 年半年度报告》及其摘
要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

    经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等要求建立了较为完善的募集资金管理制度，所有募
集资金均存放在募集资金专项账户中，募集资金使用符合募投项目的综合需要，
不存在违规使用募集资金的行为；报告期内发生的变更募集资金用途事项均已履
行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不
存在任何募集资金违规行为。因此，监事会同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑
汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

    议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于通过开设募集
资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公
告》（公告编号：2022-045）。

    经审议，监事会认为：公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行
承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项，符合公司经营发展的实际需要，有
利于提高募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本；
不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金专项账户或改
变募集资金投向的情况。该事项已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，
监事会同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于新增 2022 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。

    经审议，监事会认为：本次预计日常关联交易事项符合公司经营发展的实际
需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营
成果产生重大不利影响。关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东及非关联股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司关联交易的
相关规定。因此，监事会同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：公司监事非本议案所涉关联方，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于部分募投项目
延期的公告》（公告编号：2022-047）。

    经审议，监事会认为：公司拟将“106 车间多肽原料药产品技改项目”达到
预计可使用状态的日期延期至 2023 年 10 月，是根据该项目目前的实际建设情况
和投资进度作出的审慎决策，符合公司经营发展的需要。本次延期未改变募投项
目的实施主体、实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金
用途的情形，符合全体股东的利益；该事项已经过董事会同意，独立董事发表了
明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。
因此，监事会同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。



特此公告。




                         江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 30 日