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公司公告

龙软科技:第三届监事会第十二次会议决议公告2020-04-21  

						证券代码:688078              证券简称:龙软科技            公告编号:2020-012



                    北京龙软科技股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会的召开情况


    北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以
下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月 20 日以现场会议结合视频会议方式召开,本次会
议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监
事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、
《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、
有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事表决,审议通过如下议案:

    1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2019 年年度报告(含财务报告)及其摘要的议案》

    监事会认为:(1)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及监管机构的规定;(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经
营成果,监事会保证所披露的年度报告信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误


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导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定及损害公司利益的行为。

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京
龙软科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2019 年年
度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京
龙软科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编
号:2020-013)。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

    同意公司2019年年度利润分配方案为:公司拟以实施2019年度分红派息股权登记
日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.08元(含税),预计派发现金红利
总额为14,716,000元,占公司2019年度合并报表归属公司股东净利润的31.26%;公司
不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。

    上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本7,075万股计
算,实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

    表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。




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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京
龙软科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-014)

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

    表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度审计机构的议案》

    表决结果:3票同意;0票反对;0弃权。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                                  北京龙软科技股份有限公司监事会

                                                                2020 年 4 月 21 日




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