意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

龙软科技:关于2019年年度利润分配方案公告2020-04-21  

						证券代码:688078           证券简称:龙软科技        公告编号:2020-014


                     北京龙软科技股份有限公司

                关于 2019 年年度利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。


    重要内容提示:

     每 10 股分配比例

    公司本年度 A 股每 10 股派发现金红利 2.08 元(含税),不进行资本公积金
转增股本,不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
额不变,相应调整每 10 股分配比例,并将另行公告具体调整情况。




    一、   利润分配方案内容

    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,
北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币
117,656,275.15 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元(含税)。截至 2019 年 12
月 31 日,公司的总股本为 7,075 万股,以此计算合计拟派发现金红利 14,716,000
元(含税)。本年度公司现金分红比例为 31.26%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每 10 股分配比例。如后
续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

    本次利润分派方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。




    二、   公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于 2019 年年度利润分配方案的议案》,全体董事同意本次利润分配方案并同意将
该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营
业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该
方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰,符合《公
司章程》及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上,独立董事同意本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。

    (三)监事会意见

    2020 年 4 月 20 日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于 2019 年年度利润分配方案的议案》。

    监事会认为:公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有
利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该方案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小
股东利益的情形。

    综上,监事会同意本次年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。

    三、   相关风险提示

    (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

    (二)其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。




    特此公告。




                                       北京龙软科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 4 月 21 日