证券代码：688078           证券简称：龙软科技     公告编号：2022-041



                   北京龙软科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008
室第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,182,187
普通股股东所持有表决权数量                                 43,182,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              60.4707
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         60.4707


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）              （%）
普通股                  43,168,597 99.9685 13,590 0.0315                  0       0


2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                          票数           比例（%） 票数               票数
                                                           （%）              （%）
普通股                  43,168,569 99.9684 13,590 0.0314                28 0.0002


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对           弃权
议案
          议案名称                                              比例         比例
序号                      票数           比例（%）   票数             票数
                                                               （%）         （%）
1        关于使用部     2,190,331        99.3833     13,590    0.6167     0       0
       分超募资金
       永久补充流
       动资金的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：毕玉梅、朱冰倩

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        北京龙软科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；