证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-013
北京龙软科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008
室第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,155,657
普通股股东所持有表决权数量 41,155,657
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.6329
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.6329
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事姬阳瑞、独立董事丁日佳以通讯方
式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事高志誉以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事
述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《2022 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,155,657 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 票数 比例（%）
（%） 数 （%）
关于审议《2022 2,185,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
年年度利润分
配方案》的议案
关于审议公司 2,185,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董 事 、 监 事
8
2023 年度薪酬
标准的议案
关于续聘中审 2,185,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
众环会计师事
务所（特殊普通
9
合伙）为公司
2023 年度审计
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，该等议案已经出席股东大会的股
东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有
议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。