证券代码：688111              证券简称：金山办公          公告编号：2020-017

                    北京金山办公软件股份有限公司
           关于调整公司董事会专业委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23

日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会专业

委员会成员的议案》，因公司整体安排，公司董事会现对董事会战略委员会、薪

酬与考核委员会、提名委员会委员进行调整。

    调整后的委员情况如下：

    战略委员会：雷军、邹涛、章庆元、曲静渊和路鹏，其中邹涛为召集人；

    薪酬与考核委员会：邹涛、章庆元、陈作涛、曲静渊和路鹏，其中曲静渊为

召集人；

    提名委员会：邹涛、章庆元、陈作涛、曲静渊和路鹏，其中路鹏为召集人。

    以上委员任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满，其职责

权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执

行。



       特此公告。



                                              北京金山办公软件股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2021 年 3 月 24 日


                                                                       －1－