证券代码：688118              证券简称：普元信息              公告编号：2023-033




                    普元信息技术股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》（更新）
                    并办理工商变更登记的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日召开了
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>（更
新）并办理工商变更登记的议案》，为保护中小股东的合法权利，拟增加修订《公
司章程》部分条款，具体修订内容如下：

  序号               修订前                                 修订后
          第五条                         第五条
          公司住所：中国（上海）自由贸   公司住所：中国（上海）自由贸易试验区学林路
   1
          易试验区碧波路 456 号 4 楼。   36 弄 26 号
          邮政编码：201203               邮政编码：200120
          第一百一十条                   第一百一十条
          在发生公司恶意收购的情况       当公司控制权发生变更或单一第一大股东发生
          下，如该届董事会任期届满的， 变化时，如该届董事会任期届满的，继任董事会
          继任董事会成员中应至少有三     成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成
          分之二以上的原任董事会成员     员连任，但独立董事连续任职期限不得超过六
   2      连任，但独立董事连续任职期     年；在继任董事会任期未届满的每一年度内的股
          限不得超过六年；在继任董事     东大会上改选董事的总数，不得超过本章程所规
          会任期未届满的每一年度内的     定董事会组成人数的四分之一；且连续三十六个
          股东大会上改选董事的总数，     月内更换董事总数不得超过全部董事人数的三
          不得超过本章程所规定董事会     分之一。为保证公司及股东的整体利益以及公司
          组成人数的四分之一。           经营的稳定性，收购方及其一致行动人提名的董
                                       事候选人应当具有至少五年以上与公司目前主
                                       营业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事
                                       职责相适应的专业能力和知识水平。
        第二百〇二条                   第二百〇二条
        ……                           ……
        （四）恶意收购，是指收购方采   （四）恶意收购，是指收购方采取包括但不限于
        取包括但不限于二级市场买       二级市场买入、协议转让、要约收购、无偿划转、
        入、协议转让、要约收购、无偿   司法拍卖、间接收购等方式获得公司控制权或持
        划转、司法拍卖、间接收购，通   有的股份能够对公司决策产生重大影响力，但收
        过未披露的一致行动人收购公     购过程中存在未披露或未及时披露一致行动人
   3
        司股份或通过与股东形成一致     关系、表决权委托关系、股份代持关系，未履行
        行动或表决权委托关系等方       或未及时履行权益变动报告义务或在权益变动
        式，在未经告知公司董事会并     报告中作虚假陈述、误导性陈述、遗漏信息披露
        取得董事会讨论通过的情况       等违反证券监管规定的情形。
        下，以获得公司控制权或对公
        司决策的重大影响力为目的而
        实施的收购。



    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次拟变更公司注册地址
及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大
会授权公司董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上
述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


    特此公告。
                                               普元信息技术股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 5 月 4 日