证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-058
上海卓然工程技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,873,138
普通股股东所持有表决权数量 92,873,138
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.8255
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.8255
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事孙
茂竹先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符
合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以通讯方式出席 7 人，以现场方式出席 0 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员
列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称： 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.06 议案名称：发行股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.07 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
2.10 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,658,828 99.6026 109,676 0.3450 16,634 0.0524
9、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 92,746,828 99.8639 126,310 0.1361 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 92,746,828 99.8639 126,310 0.1361 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,658,828 99.6026 126,310 0.3974 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《 关 于 公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司符合向
特定对象
发行 A 股
股票条件
的议案》
2.01 发 行 股 票 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
的种类和
面值
2.02 发行方式 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
2.03 发行对象 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
及认购方
式
2.04 定价基准 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
日、发行
价格及定
价原则
2.05 发行数量 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
2.06 发行股份 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
锁定期安
排
2.07 本次发行 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
前公司滚
存未分配
利润的安
排
2.08 上市地点 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
2.09 本次发行 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
决议的有
效期
2.10 募集资金 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
投向
3 《关于公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司 <2022
年度向特
定对象发
行 A 股股
票预案>
的议案》
4 《关于公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司向特定
对象发行
A 股股票
方案的论
证分析报
告 的 议
案》
5 《关于公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司向特定
对象发行
A 股股票
募集资金
使用可行
性分析报
告 的 议
案》
6 《关于公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司向特定
对象发行
A 股股票
涉及关联
交易事项
的议案》
7 《关于公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司与特定
对象签署
附条件生
效的<股
份认购协
议>的议
案》
8 《关于公 12,723,851 99.0170 109,676 0.8534 16,6 0.1296
司前次募 34
集资金使
用情况专
项报告的
议案》
9 《关于公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司向特定
对象发行
A 股股票
摊薄即期
回报与填
补措施及
相关主体
承诺的议
案》
10 《关于制 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
定公司未
来三年分
红回报规
划（2022-
2024 年）
的议案》
11 《关于提 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
请股东大
会授权董
事会及其
授权人士
办理本次
向特定对
象发行 A
股股票相
关事宜的
议案》
12 《 关 于 公 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
司本次募
集资金投
向属于科
技创新领
域的说明
的议案》
13 《 关 于 提 12,723,851 99.0170 126,310 0.9830 0 0.0000
请股东大
会同意认
购对象免
于发出要
约 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-13 均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；
2、议案 1-13 均已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东张锦红、张新宇对议案 1-9、12-13 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨继伟、王倩倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。