证券代码：688121           证券简称：卓然股份       公告编号：2022-062

               上海卓然工程技术股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         82,790,685
普通股股东所持有表决权数量                                  82,790,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               40.8506
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               40.8506
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张
军先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合
《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员
列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                        比例              比例            比例
                          票数                    票数            票数
                                        （%）             （%）         （%）
普通股                  82,716,205 99.9100 74,480 0.0900             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                    反对           弃权
 议案
         议案名称                      比例                比例         比例
 序号                   票数                    票数             票数
                                       （%）              （%）         （%）
1        关于使用    2,693,228        97.3089   74,480    2.6911     0 0.0000
         剩余超募
         资金永久
         补充流动
         资金的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无


2、 对中小投资者单独计票的议案：1


3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨继伟、王倩倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                     上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 17 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。