证券代码： 688121           证券简称：卓然股份        公告编号：2023-008



                    上海卓然工程技术股份有限公司
             第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日，
向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三十一次会议的通知。本次会议
于 2023 年 3 月 10 日 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事
7 人，实际参加董事 7 人。
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技
术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：



    一、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案修正案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
以 2023 年 3 月 10 日为预留授予日，授予价格为 16.59 元/股，向 3 名激励对
象授予 121.60 万股限制性股票。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海卓然工程技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）。
特此公告。




             上海卓然工程技术股份有限公司
                                    董事会
                         2023 年 3 月 11 日