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公司公告

泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告2021-11-27  

                        证券代码:688133           证券简称:泰坦科技         公告编号:2021-071

                   上海泰坦科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区石龙路 89 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           20,122,741
普通股股东所持有表决权数量                                    20,122,741
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 26.3908
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 26.3908
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、 表决方式
     会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
     会议由公司董事会召集,经半数以上董事共同推选公司董事张庆先生主持本
次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,王林、王靖宇、孙健鸣因工作出差原因未出
席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,邵咏斌、游珊珊因工作出差原因未出席本次
会议;
3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                                 同意                  反对             弃权
       股东类型                         比例               比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                        (%)            (%)            (%)
普通股                  20,122,741 100.0000           0 0.0000            0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                   反对            弃权
案
           议案名称                       比例      票     比例     票      比例
序                          票数
                                          (%)     数     (%)    数      (%)
号
1      《关于使用部分      335,625      100.0000      0    0.0000     0     0.0000
       超募资金归还银
       行贷款和永久补
       充流动资金的议
       案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案无回避表决情况。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

   律师:初巧明、柴雨辰

2、 律师见证结论意见:

    本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案,本次
股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 27 日