证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-063
上海先惠自动化技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：现场结合通讯方式，其中现场会议在上海市松江
区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,827,197
普通股股东所持有表决权数量 51,827,197
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.9005
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.9005
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控相关要求，本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网
络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议，经半数以
上董事推举，会议由公司董事陈益坚先生主持，本次会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，潘延庆先生、王颖琳女士因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈为林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,527,197 99.4211 0 0.0000 300,000 0.5789
2、 议案名称《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 议案名称：本次交易对方、交易标的及交易方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：本次交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合<上海证券交易所科创板股票上
市规则>第 11.2 条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>
第七条的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的相关性及评估定价公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,707,197 99.7684 0 0.0000 120,000 0.2316
9、 议案名称：《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及
资产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于签署<股权收购协议>、<业绩补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任
何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,827,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司支 2,000 86.959 0 0.0000 300,0 13.0409
付现金购买资 ,458 1 00
产暨构成重大
资产重组的议
案》
2.01 本 次 交 易 对 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
方、交易标的 ,458 00
及交易方式
2.02 本次交易价格 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
及定价依据 ,458 00
2.03 标的资产自评 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
估基准日至交 ,458 00
割日期间损益
的归属
2.04 标的资产办理 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
权属转移的合 ,458 00
同义务和违约
责任
2.05 业绩承诺及补 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
偿安排 ,458 00
2.06 决议有效期 230,0 100.00 0 0.0000 0 0.0000
48 00
3 《关于公司本 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次重大资产重 ,458 00
组不构成关联
交易的议案》
4 《关于公司本 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次重大资产重 ,458 00
组不构成<上
市公司重大资
产重组管理办
法>第十三条
规定的重组上
市的议案》
5 《关于公司本 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次重大资产重 ,458 00
组符合<关于
规范上市公司
重大资产重组
若干问题的规
定>第四条规
定的议案》
6 《关于公司本 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次重大资产重 ,458 00
组符合<上市
公司重大资产
重组管理办
法>第十一条
规定的议案》
7 《关于公司本 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次重大资产重 ,458 00
组符合<上海
证券交易所科
创板股票上市
规 则 > 第 11.2
条和<上海证
券交易所科创
板上市公司重
大资产重组审
核规则>第七
条的议案》
8 《关于评估机 2,180 947,83 0 0.0000 120,0 5.2164
构独立性、评 ,458 8 00
估假设前提合
理性、评估方
法与评估目的
相关性及评估
定价公允性的
议案》
9 《关于本次重 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大资产重组定 ,458 00
价的依据及公
平合理性说明
的议案》
10 《关于批准本 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次重大资产重 ,458 00
组相关审计报
告、备考审阅
报告及资产评
估报告的议
案》
11 《关于<上海 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
先惠自动化技 ,458 00
术股份有限公
司重大资产购
买报告书（草
案）>及其摘要
的议案》
12 《关于签署< 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
股权收购协 ,458 00
议>、<业绩补
偿协议>的议
案》
13 《关于本次重 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大资产重组摊 ,458 00
薄即期回报及
填补措施和相
关主体承诺的
议案》
14 《关于本次重 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大资产重组履 ,458 00
行法定程序的
完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案》
15 《关于本次重 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大资产重组相 ,458 00
关主体不存在
<上市公司监
管指引第 7 号
——上市公司
重大资产重组
相关股票异常
交易监管>第
十三条不得参
与任何上市公
司重大资产重
组情形的议
案》
16 《关于公司股 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
票价格波动是 ,458 00
否达到<关于
规范上市公司
信息披露及相
关各方行为的
通知>第五条
相关标准的议
案》
17 《关于聘请本 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次交易相关中 ,458 00
介机构的议
案》
18 《关于提请股 2,300 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,458 00
事会全权办理
本次重大资产
重组相关事项
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-18 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1-18 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：朱萱、崔明月
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日