路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156          证券简称：路德环境           公告编号：2022-011



                 路德环境科技股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于2022年4月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
通知已于2022年4月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到
7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    经审阅，董事会同意《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    经审阅，董事会同意《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
    经审阅，董事会同意《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （四）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    董事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告及摘要的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等
事项；在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告
及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    （五）审议通过了《关于<2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
    经审阅，董事会同意《关于<2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议
案》内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度环境、社会及管治报告》。
    （六）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审阅，董事会同意《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    经审阅，董事会同意《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》


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    经审阅，董事会同意《关于<2021 年度内部控制评价报告》内容。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度内部控制评价报告》
    （九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审阅，董事会认为：大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，
具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。
大信会计师事务所在公司多年度审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成
了各项审计任务。董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，
并提请公司 2021 年年度股东大会审议。同时同意提请股东大会授权公司经营管
理层决定大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用（包括财务报告
审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本为 918,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 27,552,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 36.47%。本年度不
送红股，不进行公积金转增股本。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。




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    （十一）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
    2021 年度日常关联交易主要系武汉路德尚源水处理技术有限公司向武汉尚
源新能环境有限公司销售设备含税额 54 万元。2022 年度日常关联交易预计主要
系：（1）向关联方浙江林盛建设发展有限公司购买服务含税额 1,500 万元；（2）
向关联方普罗欧生物科技（武汉）有限公司购买原材料含税额 30 万元。
    经审阅，董事会认为：2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存
在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2022 年度预计发生的日常关
联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一
定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易
遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股
东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。
    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-014）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    经审阅，董事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）
    （十三）审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担
保的议案》
    公司及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行等金融
机构申请总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度。公司拟为合并报表范围
内的子公司（包括新增或新设子公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等
业务提供总额不超过人民币 2.25 亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并
报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。
    经审阅，董事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满足公
司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司
为合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司合并
报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总
体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不
会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股
东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2022-016）
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审阅，董事会认为：在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前
提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产
品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。董事会同意公司使用闲置自有
资金不超过 1 亿元进行现金管理。


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    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）
    （十五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审阅，董事会认为：公司及控股子公司在确保公司募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司
日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的
正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董
事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效。董事会同意公司及古蔺路德使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）
    （十六）审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员
的议案》
    经审阅，董事会同意《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员
的议案》内容。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的
议案》


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    经审阅，董事会同意《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的
议案》内容。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十八）审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
    经审阅，董事会认为：公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，相关事项的审议和表决
程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季光明、程润喜、刘
菁回避表决。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告》
（公告编号：2022-020）
    （十九）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第一个归属期符合归属条件的议案》
    经审阅，董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 30 名激励对象的归
属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 533,760 股。本次归属安排和审议
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等
法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季光明、程润喜、刘


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菁回避表决。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2022-021）
    （二十）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    经审阅，董事会认为：公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划中的公司
层面的业绩考核指标，是在经营环境发生重大变化情况下，根据目前经营环境及
实际情况采取的应对措施。本次调整能更有效的将公司利益、股东利益、员工利
益结合在一起，并进一步激发公司核心骨干人员的工作积极性，有利于公司持续
良性发展。同时，基于相关法规修订对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要关于不得归属期间的描述进行相应修订，上述调整事项不存在损害公司
及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季光明、程润喜、刘
菁回避表决。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-022），
《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-
023）
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二十一）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于 2022
年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）


    特此公告。


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    路德环境科技股份有限公司



    路德环境科技股份有限公司
              董事会
           2022年4月21日




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