路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2022-042
路德环境科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六
期 E 区 4 栋 3F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,320,524
普通股股东所持有表决权数量 36,320,524
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.3191
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.3191
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
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1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第一次会议审议通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事季光明先生、程润喜先生、刘菁女士
现场出席外，其他董事均以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事陈奚女士现场出席外，其他监事均以
通讯方式出席会议；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士现场出席了本次会议；高级管理
人员胡卫庭先生现场列席了本次会议，吴军先生、胡建华先生以通讯方式列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
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普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.01、议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.08、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.09、议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
2.10、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,781,614 99.9910 1,510 0.0090 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
4、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
5、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告》的议案
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
6、 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
7、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
8、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
9、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
路德环境科技股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
10、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
11、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,749,964 99.8024 1,510 0.0089 31,650 0.1887
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
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同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
1 关 于 公 司 符 合 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
向特定对象发 08 00
行股票条件的
议案
2.00 关于公司 2022 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
年度向特定对 08 00
象发行 A 股股票
方案的议案
2.01 发 行 股 票 的 种 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
类及面值 08 00
2.02 发 行 方 式 和 发 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
行时间 08 00
2.03 发 行 对 象 和 认 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
购方式 08 00
2.04 定价基准日、定 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
价原则及发行 08 00
价格
2.05 发行数量 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
08 00
2.06 限售期安排 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
08 00
2.07 上市地点 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
08 00
2.08 滚 存 未 分 配 利 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
润安排 08 00
2.09 募 集 资 金 总 额 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
及用途 08 00
2.10 本 次 发 行 决 议 16,542,569 99.99 1,510 0.0092 0 0.00
有效期 08 00
3 关于公司《2022 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
年度向特定对 95 0 14
象发行 A 股股票
预案》的议案
4 关于公司《2022 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
年度向特定对 95 0 14
象发行 A 股股票
方案的论证分
析报告》
5 关于公司《2022 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
年度向特定对 95 0 14
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象发行 A 股股票
募集资金使用
可行性分析报
告》的议案
6 关于公司《本次 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
募集资金投向 95 0 14
属于科技创新
领域的说明》的
议案
7 关于公司《前次 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
募集资金使用 95 0 14
情况报告》的议
案
8 关于公司 2022 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
年度向特定对 95 0 14
象发行 A 股股票
涉及关联交易
的议案
9 关于公司与特 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
定对象签署附 95 0 14
条件生效的《股
份认购协议》的
议案
10 关于公司向特 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
定对象发行 A 股 95 0 14
股票摊薄即期
回报及采取填
补措施和相关
主体承诺的议
案
11 关于公司未来 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
三 年 95 0 14
（ 2022-2024
年）股东分红回
报规划的议案
12 关于提请公司 16,510,919 99.79 1,510 0.0091 31,65 0.19
股东大会授权 95 0 14
公司董事会全
权办理本次向
特定对象发行
股票具体事宜
的议案
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（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的 1-12 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的 1-12 项议案，回避表决的关联股东名称：关联股东季光
明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙
企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所
律师：邱亚飞、王国瑜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德
环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德
环境公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日