路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156          证券简称：路德环境           公告编号：2022-057



                 路德环境科技股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2022年8月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
已于2022年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，
本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    经审阅，监事会同意《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审阅，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。
    （三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和进度，在募
集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“路德环境技术研发中心升级建
设项目”“路德环境信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2024 年
9 月 30 日，未改变募投项目内容、投资用途、投资主体和实施主体，符合相关法
律法规的要求，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事
会同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。
    （四）审议通过了《关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信
担保的议案》
    监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满足公司及子公
司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司为合并报
表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为。被担保对象为公司合并报表范围
内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。
本次新增申请授信额度及为子公司担保，不会对公司财务状况产生不良影响，亦
不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》 公告编号：2022-
054）。


    特此公告。




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              监事会
           2022年8月20日




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