路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156          证券简称：路德环境           公告编号：2022-063



                   路德环境科技股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于2022年9月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于2022年9月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本
次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的
规定，形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    公司于 2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了向控
股股东、实际控制人季光明先生定向发行 A 股股票的预案，根据《证券发行注册
办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的相关规定，公司就前次募集资金截至 2022 年 6 月 30 日的使用情
况编制《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托大信
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《大信会计师事务
所（特殊普通合伙）关于路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核
报告》。
    公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管
理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使


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用情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




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                                                               监事会
                                                           2022 年 9 月 20 日




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