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路德环境:第四届监事会第四次会议决议公告2022-10-28  

                                                                          路德环境科技股份有限公司

证券代码:688156           证券简称:路德环境            公告编号:2022-069



                   路德环境科技股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于2022年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知
已于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实到3名,
本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》
的规定,形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案:
    (一)审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2022 年第三季度报告》的内
容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期的财务状况和经营成果等事项;监
事会全体成员保证公司《2022 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
    监事会认为:公司使用银行承兑汇票金支付募投项目所需资金,有利于加快


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公司票据的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,提
高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金用途及损害股东利益的情形。综上,同意公司使用银行承兑汇票支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。




                                                  路德环境科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2022 年 10 月 28 日




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