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公司公告

松井股份:关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告2020-08-18  

						证券代码:688157         证券简称:松井股份         公告编号:2020-009



               湖南松井新材料股份有限公司
    关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会秘书辞职情况

    因工作调整,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
近期收到张瑛强先生辞去董事会秘书职务的申请,根据相关规定,张瑛强先生提
交的书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对张瑛强先生在担任董事会
秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。辞职后,张瑛强先生将继续在
公司担任副总经理、财务总监职务。

    二、聘任董事会秘书情况
    经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,聘任伍俊芸女士为公司董事会
秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
    伍俊芸女士简历:
    伍俊芸,女,1978 年出生,本科学历,湖南大学 EMBA 在读;注册税务师,
高级会计师在评,会计师,取得科创板、创业板独立董事和董事会秘书资格证。
2002 年在天职国际会计师事务所任职;2003 年至 2005 年 11 月在湖南汇通实业
发展有限公司任财务经理;2005 年 11 月加入快乐购物股份有限公司,历任财务
总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长;2011 年 11 月至 2018 年 7 月
历任快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公
司董事长。2018 年 7 月“快乐购”重组更名为“芒果超媒”,历任芒果超媒股
份有限公司董秘、子公司总经理。2020 年 7 月 11 日加入湖南松井新材料股份有
限公司。
    伍俊芸女士能够严格遵守有关法律、法规,能忠诚地履行职责,具有较强的
财务管理、资本运营及投融资能力,已获得了上海证券交易所科创板董事会秘书
资格证书,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015
年修订)》中有关董事会秘书任职资格的要求。伍俊芸女士目前未持有公司股份,
与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形。
    独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见,认为伍俊芸女士具备董事
会秘书的任职资格和任职能力,其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定,
同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书。伍俊芸女士联系方式如下:
    办公地址:湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号
    电话:0731-87191777-8088       传真:0731-87877780
    邮编:410600                邮箱:zqb@sokan.com.cn

    特此公告。




                                       湖南松井新材料股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 18 日