松井股份:湖南松井新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告2023-01-13
证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2023-004
湖南松井新材料股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 12 日召
开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审
议,具体事项公告如下:
一、经营范围变更的相关情况
根据公司经营发展需要和实际情况,结合公司战略发展规划拟增加和变更经
营范围,具体变更内容如下:
原经营范围 变更后的经营范围
氨基树脂涂料 600 吨/年、丙烯酸酯类树脂 危险化学品生产;危险化学品经营;新材料
涂料 1200 吨/年、环氧树脂涂料 1200 吨/ 技术推广服务;新材料技术研发;表面功能
年、聚氨酯树脂涂料 1000 吨/年、聚酯树脂 材料销售;专用化学品制造(不含危险化学
涂料 1000 吨/年、环氧树脂类胶粘剂 300 吨 品);电子专用材料制造;电子专用材料销
/年、聚氨酯类胶粘剂 300 吨/年、有机硅类 售;电子专用材料研发;合成材料制造(不
胶粘剂 400 吨/年、特种油墨 1000 吨/年生 含危险化学品);合成材料销售;普通货物
产(安全生产许可证有效期至 2023 年 5 月 运输(货运出租、搬场运输除外);道路危
24 日);新材料技术推广服务;涂料研发; 险货物运输;机械设备销售;货物进出口;
涂层材料开发;水性涂料制造、销售;普通 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(依法
货物运输(货运出租、搬场运输除外);道 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
路危险货物运输。(依法须经批准的项目, 展经营活动)
经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、注册资本变更的相关情况
2022 年 4 月 18 日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第
十次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》,认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司按照激励计划规定为符合条
件的激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。2022 年 5 月 23 日,公司完成了
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次
归属股票数量为 182,394 股。
2022 年 11 月 9 日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第
十六次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》,认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司按照激励计划规定为符合
条件的激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。2022 年 11 月 21 日,公司完
成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,
本次归属股票数量为 29,382 股。
综上情况,公司股份总数由 79,600,000 股变更为 79,811,776 股,注册资本
由人民币 79,600,000 元变更为 79,811,776 元。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于上述经营范围、注册资本变更,公司拟对《公司章程》中部分条款进行
修订,具体情况如下:
条款 原章程条款内容 修订后章程条款内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
79,600,000.00 元。 79,811,776.00 元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:氨基 经依法登记,公司的经营范围:危险
树脂涂料 600 吨/年、丙烯酸酯类树 化学品生产;危险化学品经营;新材
脂涂料 1200 吨/年、环氧树脂涂料 料技术推广服务;新材料技术研发;
1200 吨/年、聚氨酯树脂涂料 1000 吨 表面功能材料销售;专用化学品制
/年、聚酯树脂涂料 1000 吨/年、环 造(不含危险化学品);电子专用材
氧树脂类胶粘剂 300 吨/年、聚氨酯 料制造;电子专用材料销售;电子专
类胶粘剂 300 吨/年、有机硅类胶粘 用材料研发;合成材料制造(不含危
剂 400 吨/年、特种油墨 1000 吨/年 险化学品);合成材料销售;普通货
生产(安全生产许可证有效期至 2023 物运输(货运出租、搬场运输除外);
年 5 月 24 日);新材料技术推广服 道路危险货物运输;机械设备销售;
务;涂料研发;涂层材料开发;水性 货物进出口;租赁服务(不含许可类
涂料制造、销售;普通货物运输(货 租赁服务)。(依法须经批准的项目,
运出租、搬场运输除外);道路危险 经相关部门批准后方可开展经营活
货物运输。(依法须经批准的项目, 动)
经相关部门批准后方可开展经营活
动)
公司股份总数额为 79,600,000 股, 公司股份总数额为 79,811,776 股,
第十九条
全部为普通股。 全部为普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
公司董事会同意对公司经营范围、注册资本进行相应变更,并对《公司章程》
中部分条款进行修订,提请公司股东大会审议通过后予以实施,并授权总经理或
其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日