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公司公告

有方科技:有方科技:第三届监事会第五次会议决议公告2022-10-31  

                        证券代码:688159       证券简称:有方科技       公告编号:2022-046



        深圳市有方科技股份有限公司
      第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年

10 月 28 日在公司会议室现场召开第三届监事会第五次会议(以下简

称“本次会议”)。本次会议由熊杰主持,本次应出席会议的监事 3 名,

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

    (一)审议通过《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

    公司根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2022 年第三

季度报告》并予以汇报。

    监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合

相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022

年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022

                                   1
年第三季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现

公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体

成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《有方科技:2022 年第三季度报告》。

    (二)审议通过《关于增加预计 2022 年度日常性关联交易的议

案》。

    因业务发展需要,公司及子公司向关联方采购商品和服务,因此

拟增加预计 2022 年度日常性关联交易。其中公司及子公司 2022 年预

计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过 100 万元,内容

为技术开发服务和商品;预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购

金额不超过 200 万元,内容为智慧校园设施设备;预计向深圳市万睿

智能科技有限公司的采购金额不超过 300 万元,内容为物业管理设备

和安装服务。

    监事会认为:本次增加预计的日常关联交易为双方开展日常经营

活动所需,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司

和全体股东利益的行为,不影响公司独立性,公司主要业务不会因此

形成对关联方的依赖。

    表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于增加预计 2022 年日常关联

交易额度的公告》。

    (三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

    公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第三次会议,审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司

使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超

过 12 个月,公司已于 2022 年 10 月 21 日将资金提前归还,并发布了

相关公告。

    公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及

项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提

下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营

发展的资金需求,拟使用不超过人民币 8,000 万元(含本数)的闲置

募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等

与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过

12 个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募

集资金专用账户。

    监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集

资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符

合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金

                                3
投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益

的情况。

    表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》。

    (四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2022 年度的审计机构,期限一年。

    监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是国内知

名的审计机构,拥有证券、期货行业的相关资质,积累了丰富的上市

公司审计经验,为公司提供 2021 年度审计服务的过程中能够勤勉尽

职地发表独立审计意见,能够满足公司 2022 年度审计工作的要求,

因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

    表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于续聘会计师事务所的公告》。


    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司监事会
                                            2022 年 10 月 31 日




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