证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2022-059



         深圳市有方科技股份有限公司
       第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第

八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，

本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、

召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议表决情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已

授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信

息披露》等法律法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公

司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）、《深圳


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市有方科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》（以下简称“考核管理办法”）的规定和公司 2021 年第二次临

时股东大会的授权，鉴于本激励计划中有 45 名激励对象已离职，已

不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 122 万股限制性股票作

废失效；因本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发

值但未达到目标值，公司层面归属比例为 70%，本期不能归属的

111.08 万股限制性股票（包含已离职的激励对象所持有的部分限制

性股票）作废失效。因此，本激励计划原授予激励对象由 156 人调整

为 111 人，本次作废处理的限制性股票数量合计 184.28 万股。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事王慷、魏琼、

张增国、杜广、张楷文回避本议案的表决。公司独立董事就本议案发

表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于作废 2021 年限制性股票激

励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属

期符合归属条件的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信

息披露》等法律法规、规范性文件以及本激励计划、考核管理办法的

规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划第一个

归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为

                               2
145.32 万股，同意公司按规定为符合归属条件的 111 名激励对象办

理归属相关事宜。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事王慷、魏琼、

张增国、杜广、张楷文回避本议案的表决。公司独立董事就本议案发

表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于 2021 年限制性股票激励计

划第一个归属期符合归属条件的公告》。

    特此公告。



                            深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 12 月 16 日




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