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公司公告

埃夫特:国信证券关于埃夫特预计2021年度日常关联交易的核查意见2021-04-23  

                                                     国信证券股份有限公司
                      关于埃夫特智能装备股份有限公司
                    预计 2021 年度日常关联交易的核查意见

    国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为埃夫特智能装
备股份有限公司(以下简称“埃夫特”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市
的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规
和规范性文件的要求,对埃夫特预计 2021 年度日常关联交易事项进行了审慎核查,核
查意见如下:

    一、日常关联交易基本情况

    (一)预计 2021 年度日常关联交易的金额和类别

    公司预计 2021 年度与关联方发生日常关联交易金额合计 21,240.00 万元,具体情
况如下:
                                                                                     单位:万元
                                                 本年年初                             本次预计
                                                 至 3 月 31                           金额与上
                      本次预计                                上年实际    占同类业
关联交易                          占同类业       日与关联                             年实际发
           关联人     金额(万                                发生金额      务比例
  类别                              务比例       方累计已                             生金额差
                        元)                                  (万元)      (%)
                                                 发生的交                             异较大的
                                                   易金额                               原因
           安徽工布
           智造工业                                                                   业务需求
                       3,600.00       2.3%          270.00      548.15        0.5%
           科技有限                                                                     增加
             公司
关联方销   奇瑞控股
售商品,   集团有限                                                                   业务需求
                       5,000.00       3.2%           41.71     1,245.59       1.1%
提供关联   公司及其                                                                     增加
方劳务的   下属企业
交易情况   美的集团
           股份有限
                         10.00        0.0%             0.43       4.73        0.0%      ——
           公司及其
           下属企业
           江西汇有    3,500.00       2.3%        3,035.40      530.97        0.5%    业务需求


                                             1
           美智能涂                                                              增加
           装科技有
           限公司
             小计       12,110.00   7.9%        3,347.54   2,329.44   2.1%
           芜湖奥一
                                                                               采购计划
           精机有限      1,700.00    1.3%        255.93     430.08     0.4%
                                                                                 增加
             公司
           奇瑞控股
           集团有限                                                            采购计划
                         1,750.00    1.4%          9.68     756.93     0.8%
           公司及其                                                              增加
向关联方   下属企业
  采购商   安徽聚隆
品、接受   传动科技
                                                                               采购计划
关联方劳   股份有限       700.00     0.6%         50.72     216.27     0.2%
                                                                                 增加
务的交易   公司及其
    情况   下属企业
           芜湖华衍
           水务有限        15.00     0.0%          2.03      12.31     0.0%      ——
             公司
            Robox                                                              采购计划
                         3,750.00    2.9%        460.46    1,303.34    1.3%
            S.p.A.                                                               增加
             小计        7,915.00   6.2%         778.82    2,718.94   2.8%
           GEMPE
           Administr
           adora de
             Bens         630.00    45.8%        130.52     524.74    45.1%      ——
            Imóveis
           Próprios
             Eireli
关联租赁   C.F. Real
  情况     Estate Sp.     540.00    39.3%        111.37     443.05    38.1%      ——
             z o.o.
             GEC
           Empreendi
            mentos         45.00     3.3%          8.97      36.08     3.1%      ——
           Imobiliari
            os Ltda.
             小计        1,215.00   88.4%        250.86    1,003.87   86.3%      ——

    (二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

    公司 2020 年度关联交易实际情况如下:
                                                                              单位:万元


                                            2
                                                                  2020 年   2020 年      预计金额与实
关联交易
                                  关联方                          预计金    实际发       际发生金额差
  类别
                                                                    额      生金额       异较大的原因
                      安徽工布智造工业科技有限公司                           548.15

关联方销            奇瑞控股集团有限公司及其下属企业                        1,245.59
售商品,提     芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司                            3.83
供关联方               芜湖固高自动化技术有限公司                 20,000     296.84      销售计划改变
劳务的交            美的集团股份有限公司及其下属企业                           4.73
  易情况       芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司                           38.76
                     江西汇有美智能涂装科技有限公司                          530.97
                          芜湖奥一精机有限公司                               430.08
                    奇瑞控股集团有限公司及其下属企业                         756.93
向关联方
                       芜湖固高自动化技术有限公司                            533.89
采购商品、
                       芜湖翡叶动力科技有限公司                              410.37
接受关联
              安徽聚隆传动科技股份有限公司及其下属企
方劳务的                                                                     216.27
                                业
交易情况                                                          10,000                 采购计划变更
                          芜湖华衍水务有限公司                                12.31
                               Robox S.p.A.                                 1,303.34
                GEMPE Administradora de Bens Imóveis
                                                                             524.74
关联租赁                 Próprios Eireli
  情况                   C.F. Real Estate Sp. z o.o.                         443.05
                GEC Empreendimentos Imobiliarios Ltda.                        36.08

       二、关联人基本情况及关联关系

       (一)关联人的基本情况和关联关系
序号     公司名称     注册地                           主营业务                          关联关系
        芜湖奥一精             精密减速机、非标设备专用夹具制造、销售,                公司董事长许礼
 1                     安徽
        机有限公司             汽车零部件加工。                                          进担任董事
                               汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机
                               械加工、造船、房地产开发与建设的投资管理、
        奇瑞控股集                                                        公司董事夏峰担
 2                     安徽    实业投资、金融产业投资、贸易咨询服务、一
        团有限公司                                                            任董事
                               般商品贸易及技术交易、劳务派遣、信息技术
                               服务。
        安徽聚隆传
                               新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、 公司董事徐伟担
 3      动科技股份     安徽
                               销售。                                       任总经理
          有限公司
        芜湖华衍水                                                                     公司董事邢晖担
 4                     安徽    自来水厂及配套设施的建设和经营。
        务有限公司                                                                         任董事
        安徽工布智             自动化控制系统及软件研发、推广、销售,工                公司高管张帷担
 5                     安徽
        造工业科技             业机器人、智能机器人以及与工业制造相关的                    任董事


                                                   3
         有限公司              非标生产线及专用设备的研发、制造、安装、
                               调试、销售,机电生产设备的设计、制造、安
                               装、调试,机电产品的销售、技术开发、技术
                               咨询、技术服务、技术转让、劳务服务,自营
                               和代理各类商品和技术进出口业务。
       美的集团股              消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、   公司持股 5%以上
 7                     广东
       份有限公司              智能供应链。                                     股东
                               智能机器人的研发,推广及应用(仅包含喷涂
       江西汇有美              技术领域),木制品、金属、塑料外壳喷涂及
                                                                          公司高管董茂年
 8     智能涂装科      江西    来料加工,家具、家具配件、家具材料研发、
                                                                            担任董事
       技有限公司              制造、销售及网络销售,计算机软硬件研发、
                               销售及维护。
          Robox                                                           公司总经理游玮
 9                    意大利   机器人控制器、驱动器的生产和销售。
          S.p.A.                                                            担任董事
         GEMPE
       Administrad                                                          监事 Fabrizio
       ora de Bens                                                          Ceresa 之父
 10                    巴西    房产租赁
         Imóveis                                                         Erminio Ceresa 控
         Próprios                                                            制的公司
          Eireli
                                                                            监事 Fabrizio
        C.F. Real
                                                                            Ceresa 之父
 11    Estate Sp. z    巴西    房产租赁
                                                                          Erminio Ceresa 控
           o.o.
                                                                              制的公司
          GEC
                                                                            监事 Fabrizio
        Empreendi
                                                                            Ceresa 之父
 12      mentos        巴西    房产租赁
                                                                          Erminio Ceresa 控
       Imobiliarios
                                                                              制的公司
          Ltda.

      (二)履约能力分析

      上述关联方均依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。
公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律
保障。

      三、日常关联交易情况

      (一)日常关联交易的主要内容

      以上关联交易事项为公司日常关联交易事项,交易价格遵循公允定价原则,根据
具体协议内容并结合市场价格情况确定。


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    (二)关联交易协议签署情况

    该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司及公司子公
司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议,上述预计额度允许在受
同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同
关联主体之间进行调剂。

    四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

    (一)关联交易的必要性

    上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上
述关联交易是必要的。

    (二)关联交易定价的公允性、合理性

    上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因
上述关联交易而对关联方产生依赖。

    (三)关联交易的持续性

    公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与
上述关联人之间的关联交易将持续存在。

    五、审议程序

    2021 年 4 月 21 日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易及对 2020 年度关联交易予
以确认的议案》。关联董事夏峰、许礼进、邢晖、伍运飞、游玮、徐伟回避表决,出席
会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董
事认为:公司关于 2021 年度日常关联交易的预计以及 2020 年度日常关联交易的确认
符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《公司章程》
及相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,会议

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审议、表决程序符合有关法律法规的规定。

    公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易及对
2020 年度关联交易予以确认的议案》。

    该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会上对相关议案需回避表
决。

       六、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司预计 2021 年度日常关联交易事项已经公司董事会、
监事会审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,
本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前,公司关于预计 2021 年度日常关联交易事
项的决策程序复核有关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司上述关联交易属于
公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,关联交易价格将以市场定价为依据,
不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响,不存在利益输送和损害公司及股东
利益的情形。综上,保荐机构对公司预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

    (以下无正文)




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【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于埃夫特智能装备股份有限公司预计 2021
年度日常关联交易的核查意见》的签字页】




      保荐代表人:
                               张存涛                李明克




                                                        国信证券股份有限公司

                                                              年    月    日




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