炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告2022-07-29
证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-047
西安炬光科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 7 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 11,723,010
普通股股东所持有表决权数量 11,723,010
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
13.0313
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 13.0313
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,因董事长刘兴胜先生因公出差,以通讯方式出
席本次会议,因其无法现场出席本次会议,经半数以上董事共同推举现场参会的
董事田野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3、 董事会秘书何妍女士出席本次会议。
因疫情原因,公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技泛半导体
制程光子应用解决方案产业基地项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 11,723,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于变更董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 11,723,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
《关于使用
部分超募资
金和自有资
金投资建设
炬光科技泛
1 9,854,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
半导体制程
光子应用解
决方案产业
基地项目的
议案》
《关于变更
2 9,854,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。
3、本次股东大会议案均为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:陕西锦路律师事务所
律师:贾鑫、韩文静
2、 律师见证结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日