证券代码：688167           证券简称：炬光科技      公告编号：2022-047

                   西安炬光科技股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          11,723,010

普通股股东所持有表决权数量                                   11,723,010

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                13.0313
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           13.0313


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举现场参会的
董事田野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书何妍女士出席本次会议。
因疫情原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技泛半导体
制程光子应用解决方案产业基地项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                         反对             弃权
股东类型                              比例                   比例                比例
                     票数                         票数                票数
                                      （%）                  （%）               （%）
 普通股               11,723,010 100.0000                0   0.0000          0   0.0000


2、 议案名称：《关于变更董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                         反对             弃权
股东类型                              比例                   比例                比例
                     票数                         票数                票数
                                      （%）                  （%）               （%）
 普通股               11,723,010 100.0000                0   0.0000          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意                反对               弃权
          议案名称
序号                         票数          比例    票数   比例        票数     比例
                                   （%）              （%）              （%）
       《关于使用
       部分超募资
       金和自有资
       金投资建设
       炬光科技泛
 1                     9,854,990   100.0000       0   0.0000        0     0.0000
       半导体制程
       光子应用解
       决方案产业
       基地项目的
       议案》
       《关于变更
 2                     9,854,990   100.0000       0   0.0000        0     0.0000
       董事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
     2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。
     3、本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

     律师：贾鑫、韩文静

2、 律师见证结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议
     人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
     规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。



     特此公告。




                                              西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 7 月 29 日