炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告2022-08-26
证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-052
西安炬光科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 24 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议 ”)。
本次会议的通知已于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席张晖先生召集并主持,会议应出席监事 7 名,实际出席监事
7 名,本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议西安炬光科技股份有限公司 2022 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2022 年半年度报告》《西安炬光科技股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2022-049)。
(三)审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的
公告》(公告编号:2022-050)。
(四)审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
经审核,公司本次变更部分募投项目,有利于公司募投项目更好地实施,符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募投项目的决策程序
合法合规,监事会同意公司变更部分募投项目事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编
号:2022-051)。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日
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