炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告2022-09-10
证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-057
西安炬光科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 9 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)。
本次会议的通知已于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席张晖先生召集并主持,会议应出席监事 7 名,实际出席监事
7 名,本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于拟收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的议
案》
经审核,监事会认为公司本次收购事项符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司购买资产及境外投资的有关规定,符合公司的战略发展规划,不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易的决策程序合法合规,监
事会同意公司本次收购事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,
LTD.100%股权的公告》(公告编号:2022-054)。
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特此公告。
西安炬光科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 10 日
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