西安炬光科技股份有限公司     独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



                 西安炬光科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独
立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《西安炬光科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）《西安炬光科技股份有限公司独立董事工作
制度》等有关规定，作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会独立董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事
会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
     一、《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》的独立
意见
     独立董事认为，公司本次收购事项符合公司长远战略发展规划，审议及表
决程序合法有效，符合《上市规则》等有关法律法规的规定。本次交易作价以
评估师评价值为基础，交易价格具备公允性。公司聘请了律师事务所对标的公
司的基本情况及其交易履约能力等各方面进行了全面的尽职调查。公司本次收
购事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事同意
公司本次收购事项。
     我们一致同意公司《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     二、《关于变更董事的议案》的独立意见
     独立董事认为，公司董事会变更董事的提名和表决程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。聂梅女士不存在《公司法》《公
司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》和《公司章程》等规定的任职资格，同意聂梅女士担任公司第三届董事
会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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