证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2020-022 北京石头世纪科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座 四层 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 23 普通股股东人数 23 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,304,214 普通股股东所持有表决权数量 35,304,214 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 52.9563 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.9563 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合 《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事万云鹏先生因工作原因未出席会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议;公司副总经理毛国华先生、吴震先生, 财务总监王璇女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000 2、 议案名称:《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000 3、 议案名称:《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 35,294,742 99.9731 7,472 0.0211 2,000 0.0058 4、 议案名称:《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 35,296,742 99.9788 7,472 0.0212 0 0.0000 5、 议案名称:《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000 6、 议案名称:《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 28,869,242 99.9672 9,472 0.0328 0 0.0000 7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 35,294,742 99.9731 7,472 0.0211 2,000 0.0058 8、 议案名称:《关于审议监事 2020 年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000 9、 议案名称:《关于审议董事 2020 年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 得票数占出席会议有 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 效表决权的比例(%) 10.01 蒋文 35,288,763 99.9562 是 (三)现金分红分段表决情况 议案号:5 议案名称:《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 同意 反对 弃权 股东分段情况 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) 持股 5%以上普通 26,921,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%-5%普通股 7,693,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股 1%以下普通 679,762 98.6257 9,472 1.3743 0 0.0000 股股东 其中:市值 50 万以 1,282 39.4461 1,968 60.5539 0 0.0000 下普通股股东 市值 50 万以上普 678,480 98.9060 7,504 1.0940 0 0.0000 通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5 《关于<2019 年 3,604 99.7379 9,472 0.2621 0 0.0000 度利润分配预 ,787 案>的议案》 6 《关于 2020 年 3,604 99.7379 9,472 0.2621 0 0.0000 度日常关联交 ,787 易预计的议案》 7 《关于续聘会 3,604 99.7379 7,472 0.2067 2,000 0.0554 计师事务所的 ,787 议案》 9 《关于审议董 3,604 99.7379 9,472 0.2621 0 0.0000 事 2020 年度薪 ,787 酬的议案》 10.01 蒋文 3,598 99.5724 - - - - ,808 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股 东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过; 2、 本次股东大会审议的第 5、6、7、9、10 项议案对中小投资者进行了单 独计票; 3、涉及关联股东回避表决的情况:本次股东大会议案涉及回避表决的关联 股东名称及所持表决权股份数量: 议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量(股) Shunwei Ventures III (Hong Kong) 6 6,425,500 Limited 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:姚启明、赵海洋 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的 资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 19 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。