证券代码：688169         证券简称：石头科技         公告编号：2021-014


                 北京石头世纪科技股份有限公司
             第一届监事会第二十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
   一、监事会会议召开情况
 任。任。

    北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
次会议于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议的通知于 2021 年 3 月 25 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

    监事会认为：公司调整募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的
原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易
所和公司《募集资金管理制度》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，
我们同意上述事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会

                   2021 年 4 月 2 日