证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-034
北京石头世纪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区清河东滨河路 4 号兴华农工商公司
东楼 2 层大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,636,466
普通股股东所持有表决权数量 23,636,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.4547
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4547
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公
司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，蒋文先生因工作原因未出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议；公司高管王璇女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,632,519 99.9833 3,947 0.0167 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,124,862 97.8355 511,604 2.1645 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,124,862 97.8355 511,604 2.1645 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
19,407,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
2,343,794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,881,061 99.7906 3,947 0.2094 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 37 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
1,881,024 99.7906 3,947 0.2094 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
号
5 《关于 2020 627,936 99.3753 3,947 0.6247 0 0.0000
年度利 润分
配预案 的议
案》
7 《关于 董事 120,279 19.0350 511,604 80.9650 0 0.0000
2021 年度薪
酬的议案》
8 《关于 监事 120,279 19.0350 511,604 80.9650 0 0.0000
2021 年度薪
酬的议案》
9 《关于 2021 631,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日 常关
联交易 预计
的议案》
10 《关于 续聘 631,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师 事务
所的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、 本次股东大会审议的第 5、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计
票；
3、涉及关联股东回避表决的情况：本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东
名称及所持表决权股份数量
涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙）
所持表决权股份数量：5,282,817 股
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵海洋、姚启明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
报备文件
（一）《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
（二）《北京市中伦律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书》