证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-034 北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区清河东滨河路 4 号兴华农工商公司 东楼 2 层大会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 27 普通股股东人数 27 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,636,466 普通股股东所持有表决权数量 23,636,466 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 35.4547 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 35.4547 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公 司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,蒋文先生因工作原因未出席会议。 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。 3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议;公司高管王璇女士列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,632,519 99.9833 3,947 0.0167 0 0.0000 6、 议案名称:《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:《关于董事 2021 年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,124,862 97.8355 511,604 2.1645 0 0.0000 8、 议案名称:《关于监事 2021 年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,124,862 97.8355 511,604 2.1645 0 0.0000 9、 议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普 19,407,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普 2,343,794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 1,881,061 99.7906 3,947 0.2094 0 0.0000 通股股东 其中:市值 50 37 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 万以下普通股 股东 市值 50 万以 1,881,024 99.7906 3,947 0.2094 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 票 序 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 数 号 5 《关于 2020 627,936 99.3753 3,947 0.6247 0 0.0000 年度利 润分 配预案 的议 案》 7 《关于 董事 120,279 19.0350 511,604 80.9650 0 0.0000 2021 年度薪 酬的议案》 8 《关于 监事 120,279 19.0350 511,604 80.9650 0 0.0000 2021 年度薪 酬的议案》 9 《关于 2021 631,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 年度日 常关 联交易 预计 的议案》 10 《关于 续聘 631,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 会计师 事务 所的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代 表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过; 2、 本次股东大会审议的第 5、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计 票; 3、涉及关联股东回避表决的情况:本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东 名称及所持表决权股份数量 涉及关联股东回避表决的议案:9 应回避表决的关联股东名称:天津金米投资合伙企业(有限合伙) 所持表决权股份数量:5,282,817 股 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:赵海洋、姚启明 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资 格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 28 日 报备文件 (一)《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》 (二)《北京市中伦律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年 年度股东大会的法律意见书》