证券代码：688169         证券简称：石头科技         公告编号：2021-042



              北京石头世纪科技股份有限公司
         第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二
十七次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事
审议表决，通过了以下事项：
   （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效
考核要求的议案》

    公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公司拟对
2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求进行修订。公司独立董事就

此议案发表了同意的独立意见。
    董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的公
告》。
    （二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》

    公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次披
露了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划

（草案）摘要公告》（公告编号：2020-035）。公司开始实行新的考核机制，为
与公司新的考核机制保持一致，公司拟对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中的个人层面绩效考核要求进行同步修订。公司独立董事就此议案发表
了同意的独立意见。
    董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020 年限制性股票激

励计划（草案修订稿）摘要公告》。
    （三）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
    公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公司拟对
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的个人层面绩效考核要求

进行修订，并对《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修
订。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                   北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 6 日