石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告2021-07-23
证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-049
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座四层
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16,769,329
普通股股东所持有表决权数量 16,769,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
25.1539
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
25.1539
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事毛国华先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公
司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事蒋文先生因工作原因未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议;财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要
求的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 16,367,428 97.6033 401,901 2.3967 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘
要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 16,367,428 97.6033 401,901 2.3967 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订
稿)的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 16,367,428 97.6033 401,901 2.3967 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
1 《关于调整公司
2020 年限制性股
票激励计划个人 331,830 45.2250 401,901 54.7750 0 0.0000
层面绩效考核要
求的议案》
2 《关于公司<2020
年限制性股票激
励计划(草案修订 331,830 45.2250 401,901 54.7750 0 0.0000
稿)>及其摘要的
议案》
3 《关于公司<2020
年限制性股票激
励计划实施考核 331,830 45.2250 401,901 54.7750 0 0.0000
管理办法(修订
稿)的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的情况:股东毛国华先生、万云鹏先生、吴震先生对
议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:姚启明、赵海洋
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
议事规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议
人员的资格、 召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
报备文件
(一)2021 年第二次临时股东大会决议;
(二)北京市中伦律师事务所关于 2021 年第二次临时股东大会的法律意见
书。