证券代码：688169          证券简称：石头科技         公告编号：2021-066


               北京石头世纪科技股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有被否决议案：无


    一、   会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日

    （二） 股东大会召开的地点：北京市北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝
盛广场 C 座 4 层

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       39

普通股股东人数                                                      39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          23,495,670

普通股股东所持有表决权数量                                   23,495,670

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                35.1782
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           35.1782


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
      （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。


      二、     议案审议情况
      （一） 非累积投票议案
      1、      议案名称：《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                      反对                  弃权
        股东类型                         比例                   比例                      比例
                              票数                     票数                    票数
                                         （%）                  （%）                     （%）
普通股                    23,493,570     99.9911         2,100     0.0089             0   0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                        同意                     反对           弃权
议案
               议案名称                        比例                   比例        比例
序号                             票数                       票数            票数
                                               （%）                  （%）       （%）
  1      《关于使用自有         1,455,572      99.8559       2,100    0.1441          0   0.0000
         资金购买自用房
         产暨关联交易的
         议案》

      （三） 关于议案表决的有关情况说明
      1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
      2、本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
      3、涉及关联股东回避表决的情况：关联股东 Shunwei Ventures III (Hong
Kong)Limited、天津金米投资合伙企业（有限合伙）未出席表决。


      三、     律师见证情况
            1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
       律师：姚启明、赵海洋
       2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议
事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


       特此公告。


                                    北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 28 日


        报备文件

       （一）2021 年第三次临时股东大会决议；
       （二）北京市中伦律师事务所关于 2021 年第三次临时股东大会的法律
   意见书。